Список актуальных тем ВКР от Росфинмониторинга
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) предлагает рассмотреть возможность написания научно-исследовательских работ и ВКР по актуальным темам. В случае выбора одной из тем необходимо предоставить информацию об этом на адрес Росфинмониторинга для дальнейшей координации работ.
Список актуальных тем для написания НИР и ВКР:
Противодействие отмыванию доходов
1. Противодействие использованию платежных инструментов третьих лиц (дропов) в противоправных целях.
2. Использование иностранных юрисдикций в схемах отмывания доходов в условиях современной международной обстановки.
3. Регулирование криптовалюты и противодействие ее использованию в противоправной деятельности.
4. Возможности использования искусственного интеллекта в области ПОД/ФТ.
5. Разработка финансового профиля риска преступника.
6. Разработка механизма взаимодействия государственных органов при выявлении и пресечении деятельности дропов.
7. Разработка системы скоринга криптотранзакций для провайдеров услуг виртуальных активов в целях реализации процедур ПОД/ФТ (AML).
8. Подходы к разметке криптотранзакций в сети биткоин.
Противодействие финансированию терроризма и экстремизма
9. Молодежный экстремизм в призме СВО.
10.Минимизация рисков, выявленных в результате НОР в 2022 году.
11.Противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПФРОМУ): актуальные тенденции и динамика совершенствования системы.
12.Использование новых технологий в противоправных целях.
13.Повышение эффективности реализации государственной политики в области противодействия финансированию терроризма в современной России.
14.Современный терроризм: сущность, типологии, финансирование, проблема противодействия.
Организация надзорной деятельности
15.Применение существующих и разработка новых моделей оценок рисков и угроз в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
16.Цифровая трансформация системы финансового мониторинга: использование «больших данных» для поиска угроз, мониторинга и оценки результатов;
17.Цифровая деятельность органов государственной власти. Развитие ситуационных центров как цель повышения эффективности применяемых решений;
18.Уязвимости национальной системы ПОД/ФТ: анализ и меры по нейтрализации.
Международное взаимодействие
19.Новеллы в национальных законодательствах, касающиеся вопросов противодействия рискам ОД/ФТ, связанным с использованием виртуальных валют (активов), а также неофициальных платежных систем (в т.ч. хавала).
20.Проведение международных финансовых расследований и повышение их эффективности. Проблемы установления бенефициарного владения (по материалам ФАТФ).
21.Основные положения законодательства зарубежных стран в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Преимущества и недостатки в сравнении с Российской Федерацией.
22. Выработка на основании анализа законодательства стран БРИКС в сфере
ПОД/ФТ/ФРОМУ совместных подходов для защиты экономических и национальных интересов интеграционного объединения на ключевых международных площадках.
23.Роль Совета Безопасности ООН в контексте противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
24.Реализация цифрового потенциала стран Азии в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
25. Роль государственно-частного партнерства в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма: сравнение российского и зарубежного опытов.
26.Участие стран Африки в борьбе с терроризмом и его финансированием (международный фактор).
Расследования на финансовых рынках
27.Финансовые пирамиды, современные способы мошенничества: анализ и меры по их сокращению.
28.Мошенничество в отношении граждан в современных условиях: виды, инструменты, механизмы.
Эксплуатация информационных систем
29.Автоматизация учета и аудита средств криптографической защиты информации в Росфинмониторинге;
30.Разработка в рамках процесса импортозамещения алгоритмов и вычислительных модулей, позволяющих решать ресурсоемкие задачи.
Развитие информационных технологий финансового мониторинга
31.Оптимизация структур ФЭС (формализованных электронных сообщений), направляемых поднадзорными организациями в Службу в части единообразного представления сущностей и их форматов.
32.Выявление признаков подозрительности криптовалютных транзакций с применением инструментария анализа графовых баз данных.
Юридическая деятельность
33.Противодействие использованию виртуальных активов в сфере ОД/ФТ.
34.Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ: институциональные основы, организация и осуществление.
Безопасность и защита информации
35.Применение технологий искусственного интеллекта в информационной безопасности.
36.Противодействие внутренним нарушителям информационной безопасности.
37.Использование методов OSINT в практической деятельности по предупреждению угроз информационной безопасности.
Организационная деятельность
38.Организация штабной работы как элемент стратегического планирования в государственном управлении.
39.Автоматизация управленческого процесса с целью повышения оперативности принятия решений на государственной гражданской службе.
40.Формирование критериев и показателей оценки результативности и эффективности деятельности государственных гражданских служащих.
41. Анализ оперативной обстановки (в том числе с использованием материалов СМИ) как элемент оценки рисков ОД/ФТ.
42.Международный опыт выявления преступлений ОД/ФТ с использованием криптовалюты, способы/механизмы ареста, изъятия и конфискации средств совершения преступления.
43.Перспективы развития национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ России с учетом цифровизации.
44.Возможности и риски ИИ в части выявления преступлений, связанных с ОД/ФТ.